Zebranie Przedstawicieli

                                                                      

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOWALU

ZAWIADAMIA:

9 maja 2024r. o godzinie 10:30

w restauracji „Podgrodzie”  w  Przydatkach Gołaszewskich odbędzie się

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Omówienie zmian w Statucie Banku oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Statutu Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego „Statutu Banku Spółdzielczego
   w Kowalu”.
9. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
11. Sprawozdanie z wykonania uchwał z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
13. Omówienie i uchwalenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kowalu.
14. Omówienie wniosków polustracyjnych.
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Kowalu warunków formalnych do dokonania indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
16. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz realizacji Polityki wynagradzania.
17. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej.
18. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2024 rok.
19. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2023 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2023 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu,
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,
• zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2024 rok,
• oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej Członków Rady Nadzorczej za lata 2022- 2023,
• oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej za lata 2022 - 2023,
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
• oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2023 rok.

21. Omówienie i uchwalenie wysokości wynagrodzeń dla Przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
22. Wolne wnioski.
23.  Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku informuje, że materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione na żądanie                                w Centrali Banku Spółdzielczego w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42 w godz. 8³⁰ – 15³⁰.