ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOWALU

ZAWIADAMIA:

15 maja 2025r. o godzinie 10:30

w restauracji „Podgrodzie”  w  Przydatkach Gołaszewskich odbędzie się

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
6. Wybór Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej  oraz Komisji ds. Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2024 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.
11. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
12. Raport z realizacji Polityki wynagradzania.
13. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej                  oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, w tym przegląd Regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2025 rok.
15. Sprawozdanie z wykonania uchwał z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
17. Informacja dotycząca zbycia nieruchomości w Konecku.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2024 rok,
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2024 rok,
3. podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu,
5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok,
6. adekwatności regulacji wewnętrznych  oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2024 rok,
7. zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2025 rok,
8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

19. Wolne wnioski.
20.  Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zarząd Banku informuje, że materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione na żądanie                                w Centrali Banku Spółdzielczego w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42 w godz. 8³⁰ – 15³⁰.